第四十章 洗钱
第四十章 洗钱 (第1/3页)
徐非凡想起以前看过一个叫《毒枭》的美剧，里面就提到一旦在银行存款超过一定的限额，国税局之类的相关部门就会找上门来，问你钱的来历，就是为了防止洗钱。
那虽然是美国的制度，但是每个国家对洗钱的态度应该都是差不多的，华夏肯定也有反洗钱法。
徐非凡也顾不上欣赏蓝明月的美貌了，他皱眉打开手机开始搜索相关的法律政策，当了解的越多，他脸色越是难看。
在华夏金额20万元以上的单笔现金交易收付就属于大额交易，就会被系统记录，并且上报的人行系统列为一般怀疑交易。
当资金短期内集中转入、分散转出一个账户，就会被列入重点怀疑交易。
而在这一基础上，短期内累积的收付金额超过100万时，则会被列入重点怀疑交易且会上报当地公安机关......
徐非凡看的头皮发麻，他这五天账户累计收到了一亿五千万时间银行的汇款，而且还花掉了三千多万，完全符合重点怀疑交易的标准。
徐非凡估计当时只是重点被怀疑的对象，现在他主动找上门来要转账一亿，那李敏德只要脑袋还是正常的都会报警。
李敏德刚才只是找个借口，把他留在这里，好让警察赶过来抓他。
徐非凡心中懊恼，觉得自己最近真的有点膨胀过头了，盲目的都不会动脑子思考了。
他一个家庭普通的大学时，短时间内获得来历不明的巨额财富，怎么可能不引起别人的注意。
虽然说8888号客服说时间银行的金钱来历都合理合法，可是那说的是时间银行的钱的来历啊，自己如何得到这笔钱的，说出去也得有人信啊。
徐非凡想到这里不禁觉得头大如斗，现在可如何是好，去了警察局根本解释不清楚，搞不好就会因为洗钱罪蹲监狱了。
蓝明月和彭先明等人见徐非凡脸色不怎么好看，看上去有些坐立不安的样子，不知道发生了什么，刚才还好好的，突然就不对劲了。
彭先明心中一沉，不会好的不灵坏的灵吧，难道预言成真，这一亿泡汤了？
蓝明月却是见过世面的人，真的有钱人要转一亿，要么直接用支票，要么会有公司，让财务处理，根本没必要本人亲自来银行
（本章未完，请点击下一页继续阅读）