第183章 身份暴露
第183章 身份暴露 (第2/3页)
有最少有三次以上的交易，这是为什么？”
“这是银行内部规定，只有交易异常超过三次，才会被纳入到异常账户分类。”
“那就是说一次两次的异常交易记录，不可能会出现在这个分类中？”
“原则上是的。丁组长要想检查一两次的异常交易账户，那个工作量会更大，你的这些人手还远远不够。”
“我只检查两次以下的异常交易，然后再无交易记录的账户！”
这是非常小的范围，符合这样条件的账户只有三百个左右。
“丁组长，你看看这个。”侯涛把一个文件袋递给丁凯文。
丁凯文接过来一看，账户持有人的名字叫唐延庆，公司名称是一家橡胶公司。
“这个账户有什么特别？”
“唐延庆是四方书店的老板，也是军统的情报员。他的书店曾经是军统的联络点，被我们发觉后，潜逃至今。”
“哦？”丁凯文心里涌出一丝激动，看来起码自己的思路是对的。他翻开唐延庆账户上的交易记录，上面只有两笔转入转出交易，然后再无任何交易记录。
丁凯文沉思半晌，心里杂乱无章的线索豁然开朗：这很能就是军统活动经费转账的惯用手段！他们随便注册一家空头公司，每个账户只使用两次，然后再重新注册新的空头公司。这么做的目的，就是为了规避因为账户异常而被调查的风险！
丁凯文放下手里的文件袋，拍了拍手：“大家注意了！这些账户中，有过两次交易的先不要查了，只查有一次交易记录的账户！”
这样细分的筛查，很快就锁定了十几个账户，但是因为这些账户持有人的地址很可能都是假的，想要找到他们也并不容易。
丁凯文：“齐老二，你去工商局调取这十几个人登记照片，尽量找一些可靠的人辨认，看看有没有人认识他们！”
当天下午，齐老二兴冲冲的回到八组办公室，连门都忘了敲，推门就走进来：“丁组长，有重大发现！”
“什么发现？”
“这些照片我找人辨认了，其中一个叫李良的人，确定是军统的情报员！”
“是吗？属实吗？”
“属实！辨认照片的人
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