第2772章 隐患
第2772章 隐患 (第2/3页)
那些钱是从哪个账户上转移过去的，但是有一点我们倒是查出來了，那就是这些钱铁定是从我们海明市转移出去的，但是我让我们海明市银行系统配合着调查了一下，几乎所有设在我们海明市的国有银行和私有银行沒有一家银行和迟建平、王丁磊他们设在美国的账户之间发生关联交易，所以，经过我们和银行系统的专家经过分析之后认定，他们两个人的那些钱很有可能是通过地下钱庄把钱转移过去的，否则的话，这么大笔的交易根本无法避开银行系统的监管。”
刘飞听完之后不由得一皱眉头，带着浓浓的疑问道：“地下钱庄。”
陈伟雄点点头说道：“是啊，银行的专家有80%以上的把握肯定是地下钱庄所为，毕竟每笔资金超过100万的交易都是会受到监管的。”
听到陈伟雄这样说，刘飞略微沉思了一下，拿起手机拨通了自己的金融顾问徐广耀的电话：“广耀啊，对于地下钱庄的事情你知道多少，我们海明市的地下钱庄是一种什么状态。”
徐广耀直接回答道：“老大，地下钱庄不管是在我们海明市也好，在燕京市也好，在很多国内国外大中型城市都有存在，他们算是一种特殊的非法金融组织，他们游离于金融监管体系之外，他们利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、跨国资金转移或资金存诸借贷等非法金融业务，他们的非法经营活动非常隐蔽，对于你们官场之人來说，地下钱庄的主要作用是洗*钱，或者把那些贪官非法所得转移到国外的账号上，他们的艹作手法也多种多样，不过常用的艹作手法是那些贪官们将他们在国内所贪污的钱交给地下钱庄，地下钱庄则通过他们境外合伙人将那些钱兑换成美元打入贪官所指定的境外账户。”
听到徐广耀的介绍之后，刘飞眉头皱得更紧了，再次问道：“广耀啊，如果我要治理我们海明市的地下钱庄的话，难度大不大。”
徐广耀苦笑着说道：“老大啊，不是我长他人的威风灭咱们的锐气啊，整顿地下钱庄说起來简单，但是实际艹作起來难度不是一点半点，首先就是监管的问題，地下钱庄之所以被成为地下，就是因为他们本身游离于监管体系之外，一般普通人根本不知道他们的存在，而这些地下钱庄往往采取的是会员制，只有熟人介绍或者会员才能享受到他们的服务，虽然这些地下钱庄中介费比较高，但是由于其中不少都具有相当的诚信度，所以很多贪官都选择在这样的地下钱庄來转移自己的资产，所以，如果你要想查处这些地下钱庄的话，难度非常大，恐怕你这边刚刚有所动作，人还沒有到达地下钱庄的地点呢，他们那边早就得到消息了，而且现在地下钱庄洗*钱的方式也是花样翻新，只有你想不到的，沒有他们做不到的，甚至
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