第312章 关联账户
第312章 关联账户 (第2/3页)
股票）。
二、实战应对：以“凤竹纺织”为刃，以“五标协同”为网
1. 第一战场：“凤竹纺织”的“山东帮关联账户穿透实录”
以第311章S1标的“凤竹纺织”（山东帮控盘）为例，还原“关联账户四步模型”的完整执行流程：
（1）线索溯源（5月12日9:00）：从席位到账户的锚点建立
• 初始锚点：调取“中信证券杭州延安路”席位5月1日-5月12日交易数据，发现3个关键对手账户：
◦ 账户A：“温州某电缆企业”（企业账户，5月5日接收200万股非交易过户）；
◦ 账户B：“陆明远远亲王某”（个人账户，5月8日与中信延安路同步卖出100万股）；
◦ 账户C：“香港宏远国际”（壳公司账户，5月10日通过沪港通买入50万股）。
• 锚点验证：3个账户均与“中信延安路”存在“交易时间同步”（买卖时间差＜10分钟），判定为“强关联线索”。
（2）身份穿透（5月12日14:00）：三重验证撕开伪装
• 账户A（温州某电缆企业）：
◦ 资金流：企业年报显示“大股东李某”与“山东某能源集团信托计划”存在“股权质押关系”（质押率80%），资金同源验证通过；
◦ 信息流：企业官网服务器IP与“山东帮操盘手张某”的办公电脑IP在同一网段（192.168.1.xx），信息流验证通过；
◦ 操作流：5月5日接收200万股后，5月8日通过“大宗交易”向“浙商证券温州新城大道”卖出150万股，与中信延安路“倒仓节奏”同步（间隔3日），操作流验证通过。
◦ 结论：实际控制人穿透为“山东帮合伙人李某”，标注“红色**险”。
• 账户B（陆明远远亲王某）：
◦ 资金流：王某账户资金来自“陆明远母亲账户”转账（50万元），与陆氏“亲属账户集群”同源；
◦ 信息流：王某账户登录设备为“陆明远司机手机”（IMEI码匹配），信息流验证通过；
◦ 操作流：5月8日卖出100万股，与中信延安路“对倒出货”同步（时间差5分钟），操作流验证通过。
◦ 结论：实际控制人穿透为“陆明远代持亲属”，标注“红色**险”（疑似陆氏“影子账户”被庄家渗透）。
• 账户C（香港宏远国际）：
◦ 资金流：壳公司注册资金来自“开曼群岛某信托”，与“山东帮离岸账户”存在“同名股东”；
◦ 信息流：壳公司董事“陈某”同时担任“山东某能源集团”海外事业部经理；
◦ 操作流：5月10日买入50万股后，未同步卖出，操作流验证“部分通过”。
◦ 结论：实际控制人穿透为“山东帮离岸嵌套账户”，标注“黄色中风险”。
（3）网络重构（5月12日16:00）：绘制关联账户全景图
• 核心层：山东帮主账户（华泰武定路）→ 关联席位（中信延安路）；
• 中间层：中信延安路→ 账户A（温州某电缆企业）、账户C（香港宏远国际）；
• 外围层：账户A→ 浙商证券温州新城大道（二次倒仓账户）、账户B（陆明远远亲王某）、账户C→ 新加坡壳公司（潜在中转账户）；
• 图谱结论：凤竹纺织关联账户网络共涉及“1个核心层+2个中间层+4个外围层”账户，总持仓预估800万股（占流通盘1%），显“庄家分散出货意图”。
（4）风险标注与操作响应（5月12日17:00）
• 红色账户处置：对账户A（温州某电缆企业）、账户B（王某）启动“重点监控”，若其持仓下降超10%，立即触发“底仓清仓预警”；
• 黄色账户处置：对账户C（香港宏远国际）限制“陆氏亲属账户”与其交易，避免“被关联渗透”；
• 操作调整：陆孤影依据“关联账户总持仓800万股”数据，下令“凤竹纺织保留的1020万股底仓中，再减持200万股（针对红色账户可能的抛压）”，套现2200万元。
2. 第二战场：“五只S级标的”的“协同关联图谱”
团队对第311章锁定的5只S级标的同步启动关联账户识别，展现“账户溯源引擎”的多线作战能力：
（1）S2上海凤凰（山东帮·消费升级）
• 线索溯源：从“海通证券青岛香港东路”席位关联“青岛某消费公司”账户（接收倒仓100万股）；
• 身份穿透：该公司大股东是“山东某消费集团”高管，资金流与“华泰武定路”同源，标注“红色**险”；
• 操作响应：建议“暂不减持，观察该账户是否向游资席位倒仓”。
（2）S3太阳电缆（温州帮·军工题材）
• 线索溯源：从“浙商证券温州新城大道”席位关联“温州某电器厂”账户（5月8日倒仓50万股至游资席位）；
• 身份穿透：电器厂法人是“温州帮核心成员陈某亲属”，标注“红色**险”；
• 操作响应：立即执行“第二份止盈（1/3持仓）”，套现7200万元。
（3）S4宝鼎科技（游资庄·船舶周期）
• 线索溯源：从“中信证券上海溧阳路”席位关联“上海某船舶配件公司”账户（游资常用壳公司）；
• 身份穿透：壳公司股东是“光大佛山绿景路”操盘手配偶，标注“黄色中风险”；
• 操作响应：清仓剩余底仓（200万股），规避“壳公司出货”风险。
（4）S5柘中股份（温州帮·上海民企）
• 监控决策：第311章仅完成“席位画像”，本次启动“线索溯源”（锁定“中信证券杭州四季路”席位关联“杭州某贸易公司”账户），暂不深入穿透。
3. 第三战场：“关联期”的“三重合规防火墙”
为防止“溯源变侵权”，团队启动“三重合规防火墙”：
（1）数据授权墙：所有账户数据均通过“证监会账户查询授权书”获取（需标的公司
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