78资金追踪
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外汇管理局,启动跨境资金冻结程序。一方面,通过国际司法协助,向账户所在国的金融监管机构和司法部门提交相关证据,申请冻结林淑芬在海外的涉案账户;另一方面,对国内与这些海外账户存在资金往来的关联账户进行全面排查和冻结,防止他们转移剩余资金。”
“我同意周科长的方案。”李处长表示支持,“海关将全力配合,加强对宏远集团进出口货物的监管,严厉打击虚假报关、走私洗钱等违法行为,防止他们通过贸易渠道继续转移资金。”
“外汇管理局也会同步行动。”王科长说道,“我们将进一步加强跨境资金流动监测,封堵监管漏洞,同时协调相关银行,对涉案账户采取冻结、止付等强制措施,确保资金不外流。”
会议结束后,各部门立刻行动起来,一场针对宏远集团资金链的精准打击战全面打响。周慧敏亲自带队,与海关、外汇管理局的工作人员一起,加班加点整理相关证据,撰写跨境司法协助请求书,协调国际合作事宜。
由于涉及多个国家和地区,且部分国家的金融监管政策和法律体系存在差异,跨境资金冻结工作面临着诸多困难和挑战。有些国家的司法部门要求提供更详尽的证据,有些则对国际司法协助的流程有着严格的规定。周慧敏和她的团队迎难而上,逐一攻克难题,不断补充完善证据材料,积极与相关国家的司法部门和金融监管机构沟通协调。
经过十几天的不懈努力,好消息终于传来。在国际司法协助的支持下,瑞士、新加坡等国的金融监管机构成功冻结了林淑芬在当地的5个涉案账户,冻结资金高达3.2亿元人民币。同时,国内相关部门也排查出与海外账户关联的23个境内账户,冻结资金1.8亿元人民币,缴获大量非法转移的贵重物品和房产。
“太好了!资金冻结成功了!”当收到冻结通知的那一刻,会议室
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